Cara laporkan rekening bank penipu
Cara laporkan rekening bank penipu lihat dibawah ini:
1. Simpan bukti transfer yang telah anda dapat dari mesin ATM atau bukti slip setoran bank.
2. Lakukan pelaporan penipuan di kantor polisi terdekat dan minta surat
pelaporan tadi. Ini seharusnya tidak bayar tetapi jika ada yang minta
“uang administrasi” beri saja Rp. 10.000.
3. Silahkan menuju bank si penipu (bank rekening penipu), utarakan bahwa
telah di tipu oleh orang yang mempunyai nomor rekening yang telah anda
kirimi uang. Sertakan bukti transfer beserta Surat Laporan Polisi
(jangan lupa di foto copy) dan bank akan menampung laporan anda.
Usahakan mendatangi Cabang Besar Bank karena akan cepat untuk di
tindaklanjuti.
4. Silahkan anda menunggu progres dari bank tersebut.
Dari Pelaporan rekening itu, bank akan mulai menginvestigasi laporan
anda dan segera memblokir rekening tersebut. Rekening yang terblokir
hanya bisa di buka oleh yang punya rekening, sehingga jika si penipu
akan membuka blokir maka investigasi mendalam akan di lakukan oleh bank
dan tidak menutup kemungkinan akan melibatkan kepolisian. Langkah
terakhir dan sangat penting adalah Silahkan berdoa dan berharap agar
penipu dapat ditangkap dan tidak ada korban lain serta uang anda bisa
kembali. Semoga tulisan saya tentang tips Cara laporkan rekening bank penipu beserta peningkatan kewaspadaan terhadap berbagai transaksi yang anda lakukan ini bermanfaat.
Rekening bank penipu
sms tipu dari no +6283133100212: Transfer ke BNI ini aja nmr rek: 0235314421. a/n: ASMAWATI .
bank mandirin syariah ac.1597010152 atas nama indra muhamad budima
rek Zainal Efendy BCA 087840951924 dan BRI atas nama Firmansah no ac 064601014306503
BCA atas nama SAGAR VASHI SAMTANI dengan no rekening 0080830050 no hp 08170060050 Email:
thelittlemidistore@gmail.com pin BB: 32FE4966
BANK BRI CAB. MATRAMAN JAKARTA a/n ALAM PERMANA (3215-0100-2762-507) no HP 085319444617 atw 087803340534.
FB (ANIMA ELEKTRONIK) smpai sekarang g ada kjelasan no hpnya msh aktif tapi slalu di matikan. INI NO HPNYA:085234539777
NO REK: BRI A/N NUER SAPUTRA
0547-0100-6668-501
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002324980382&ref=ts
http://www.facebook.com/profile.php?id=1779656893
pak tolong segera tangkap sindikat penipuan ini cz sudah banyak korban yang tertipu oleh harga miring
alamat dia jalan m ilhan no 07 kota baru.pontianak
tolong banget pak lacak mereka uang saya lenyap saya g punya uamg sama sekali.
no hp dia msh aktif 085234539777
085322228678 NO REC NYA MANDIRI
9000006984786 A/N SUGINTI CABANG NAGOYA BATAM A/N SUGINTI
085342769769 NO REC BNI NYA 0235861203 A/N ERDAYANTI CABANG JAKARTA
085377177117 NO REC BRI NYA 1532-01-000308-50-5 A/N SONY MARETIO CABANG PROGO YOGYAKARTA
085336411072 NO REC BCA NYA 141-045-5737 A/N ARI SANTOSO CABANG ONLINE SURABAYA
0853-3641-1072 NO REC MANDIRI NYA 900-00-0187366-1 CABANG UMBULHARJO JOGJAKARTA 55162
081263703033 NO REC BNI NYA 02 4047 2424 A/N YUWANDA PRATAMA CABANG USU MEDAN
085336411072 NO REC BNI NYA 024-7305274 A/N FUAD NUGROHO
085319592332 NO REC BNI NYA 0229530154 A/N ANDI PERMANA CABANG JAKARTA
085327775427 NO REC MANDIRI NYA 165-00-0030617 A/N KARISMA ALISA CABANG SUNRISE GARDEN JAKARTA
085225554487 NO REC BRI NYA 5063-01-011550-53-6 A/N ABDUL JALIL
085342769769 NO REC BCA NYA RITA AULIA NO REC 343-1164-092 CABANG CIKARANG JAKSEL
085282496929 NO REC BRI NYA 0645-01-007-002
085282222669 NO REC BRI NYA 0363-01-011282-50-6 A/N INDRAWATI
085225554487 NO REC BNI NYA 0115140267 A/N AGUS SUPARDI KCP SURABAYA
085333777358 NO REC BRI NYA 6670-01-007551-538 A/N AHMAD GUSNAYADI CABANG BEKASI
0853-3377-7358 NO REC BCA NYA 223.0477.208 CABANG PAMANUKAN
bca 8240412374 a/n heri purnomo.se
no rek mandiri 1400011937241 a/n
heri purnomo.se
no
rek bri 3645064501018490 a/n heri purnomo s.e
http://www.primadonashopping.com
penipu semua dgn no 082132255551 dan 082348187999
No.rek : 3215-0100-2762-507 ALAM PERMANA
no rekening bank mandiri 1350006664187 a/n bambang sugiarto ngaku wonosobo/banjarnegara
no telpnya 0853 9635 7529 an ardinata
no rek BRI 1240-01-004-381-506 an diana santiana.
BRI 003801035519500 agan romdhon
sumber :
http://herubudianto.com/blog/cara-laporkan-rekening-bank-penipu.html
- Modus : Penjual HP
- Link TKP : http://www.kaskus.us/showthread.php?t=12160237
- ID Kaskus Pelaku : vampre
- Nomor Rekening Pelaku : BCA : 7510406588 FAJAR ADITYA , MANDIRI : 1561180170008 MASUDAH ANGGRAENI
- Nomor HP Pelaku : 089653163008
- Nama Pelaku : FAJAR ADITYA
- YM : -
- Foto Pelaku : -
- Modus : Jual Beli Balance Payment Processor (PP, AP, MB, LR, dll)
- Link TKP : http://www.kaskus.us/showthread.php?t=8579229 , http://community.web.id/payment-proc...buat-penipuan/
- ID Kaskus Pelaku : N3WD4Y5 , IDforSale
- Nomor Rekening Pelaku : BCA : 0341625741 Freddy Fudianto
- Nomor HP Pelaku : 081225120131 , 081325088510
- Nama Pelaku : Freddy Fudianto
- YM : newkidz@rocketmail.com , hariyanto_asu@yahoo.co.id , semuacint@yahoo.com , hell80y
- Foto Pelaku : -
- Modus : Jual Canon EOS 550D
- Link TKP : http://www.kaskus.us/showthread.php?t=10843758
- ID Kaskus Pelaku : RadioAt
- Nomor Rekening Pelaku : BNI : 0219144978 Hari Ardiansyah , MANDIRI : 1290007252097 Mohammad Sulton
- Nomor HP Pelaku : 085788794524
- Nama Pelaku : Hari Ardiansyah
- YM : -
- Alamat : Palembang
- Foto Pelaku : -
- Modus : Penjualan Balance PayPaL
- Link TKP : http://www.kaskus.us/showthread.php?t=12364173
- ID Kaskus Pelaku : klaproject
- Nomor Rekening Pelaku : MANDIRI : 1060010008350 atas nama Debie Imelda
- Nomor HP Pelaku : 0622-21683 , 08527003810, dan 081396502352
- Nama Pelaku : Debie Imelda Br Lumban Tobing
- YM : -
- Alamat : Jln Harmonika 18 P. Bulan Medan, dan Jln Teuku No 17d RT 02 RW 03 Siantar Barat, Pematang Siantar
- Foto Pelaku : -
Sumber:
http://www.kaskus.us/showthread.php?t=12425680
DAFTAR REKENING PENIPU :
0213856006 BNI a/n DIKI MUHAMAD
1003319888 BRI SYARI'AH
3987004094 MANDIRI SYARI'AH
0198432081
6280678269 BCA
1290007941459 MANDIRI
0222471977 BNI
717901000443507 BRI
1930010979627 MANDIRI
sumber : http://duririau.com/?REKENING_BANK_PENIPU
Daftar Nomor Rekening Yang Diduga Digunakan Dalam Penipuan Online
Salam Blogger :
Sudah cukup banyak yang menjadi korban mereka, oleh karena itu saya akan
mencoba menyelusuri sedikit demi sedikit beberapa Daftar Nomor Rekening
para pelaku penipuan yang melakukan aksinya dengan cara membuat Toko
Online Palsu Di Dunia Maya bermodus penipuan.
Dan ini lah Daftar Nomor Rekening mereka, yang diduga telah melakukan
Penipuan, Semoga bermanfaat bagi teman-teman sebelum melakukan Transaksi
Online :
No
|
Atas Nama
|
Nomor Rekening
|
Bank
|
1
|
Difat Pratama
|
0213606408
|
BNI
|
2
|
Firman Syahrial
|
009701044017507
|
BRI
|
3
|
Erwin Winata
|
033001031432504
|
BRI
|
4
|
Riki Aryadi
|
79302176 75
|
BCA
|
5
|
Agus Darmawan
|
0198426293
|
BNI
|
6
|
Dwi Rahma
|
0211211627
|
BNI
|
7
|
Yulia Fransiska
|
042801001232509
|
BRI
|
8
|
Reza
|
0213606408
|
BNI
|
9
|
Rian Hidayat
|
120001001173504
|
BRI
|
10
|
Raja Herman
|
0214915483
|
BNI
|
11
|
Andi Firdaus
|
1320011414993
|
Mandiri
|
12
|
Andre Rianto
|
1240005919015
|
Mandiri
|
13
|
Tedy Darmawan
|
777.1022638
|
BCA
|
14
|
Suhanda
Poniman
|
0210782964
|
BNI
|
15
|
Dewi Sasmita
|
092401005269502
|
BRI
|
16
|
Riko Arpani
|
2731535843
|
BCA
|
17
|
Angelina
Maharani
|
1250010396752
|
Mandiri
|
18
|
Rina Anjarwati
|
022.299.2796
|
BNI
|
19
|
Lasminingsih
|
1320011530772
|
Mandiri
|
20
|
Komarudin
|
094 817 6699
|
BCA
|
21
|
Vany Lestari
|
741 047 7615
|
BCA
|
22
|
Maria
Deliska
|
042501002698502
|
BRI
|
23
|
Doni Satria
|
5770 6045 77
|
BCA
|
24
|
Santos Jaya
|
7120354561
|
BCA
|
25
|
Silviani
|
2181591066
|
BCA
|
26
|
Muhammad Zaky
|
0215334973
|
BNI
|
27
|
Ruslan Gani
|
1570002795053
|
-
|
28
|
Arif Darmawan
|
633 0635 604
|
BCA
|
29
|
Leo Nugroho
|
4130355467
|
BCA
|
30
|
Erviyani Lamusu
|
0109851450
|
BNI
|
31
|
Aryanti Dwi Rahayu
|
1320011351229
|
Mandiri
|
32
|
Malasari Agustina
|
1540351763
|
BCA
|
33
|
Suhanda Poniman
|
0210782964
|
BNI
|
34
|
Ardhy Kurniawan
|
018501021112503
|
BRI
|
35
|
Andy Saputra
|
075501001609503
|
BRI
|
36
|
Bustami Riadi
|
126000129448
|
-
|
37
|
Dwi Raspati
|
140001115805
|
Mandiri
|
38
|
Dewi Lestari
|
1200007587558
|
Mandiri
|
39
|
Romi Pratama
|
541032 1388.
|
BCA
|
40
|
Ardian Wibisono
|
.0152846817
|
BCA
|
41
|
Wahyu Gunawan
|
1110006150938
|
Mandiri
|
42
|
Andi Widiantoro
|
022.775.0127
|
BNI
|
43
|
Alang Wijoyo
|
2581817284
|
BCA
|
44
|
Edo Sucipto
|
023001040038501
|
BRI
|
45
|
Nando Pratama
|
1010006428237
|
Mandiri
|
46
|
Leo Nugroho
|
202201000770502
|
BRI
|
47
|
Rio Fernando
|
016501029555505
|
BRI
|
48
|
Meliana Putri
|
034501009820506
|
BRI
|
49
|
Suyanto
|
544-502-14-12
|
BCA
|
50
|
Ahmad Faisal
|
7725051984
|
BNI
|
51
|
Salmiya
|
7890577631
|
BCA
|
52
|
Bayu Darmawan
|
6980151687
|
-
|
53
|
Febiana Laras
|
331201000992500
|
BRI
|
54
|
Dani Putra
|
0532 0100 3805
|
BRI
|
55
|
Nurhayati
|
305201012126533
|
BRI
|
56
|
Eka pratiwi.
|
1570003134534
|
Mandiri
|
57
|
Maman Suryana
|
5210740742
|
BCA
|
58
|
Deni Julianus,
|
683401000515507
|
BRI
|
59
|
Karteda
|
0232507051
|
BNI
|
60
|
Ika Hardiyanti
|
0192563304
|
BNI
|
61
|
Burhannudin
Mustofa
|
730801001093536
|
BRI
|
62
|
Dinda Rahayu
|
322201001635504
|
BRI
|
63
|
Heri Hermawan
|
331201001111505
|
BRI
|
64
|
Erwin Maulana
|
407201000566504
|
BRI
|
65
|
Wita Anggelina
|
67610152801
|
BCA
|
66
|
Galih Saputra
Norek
|
1410011576568
|
Mandiri
|
67
|
Sisno Adiwinoto
|
152 001 227 1421
|
Mandiri
|
68
|
Edi Setiawan
|
023 731 4167
|
BNI
|
69
|
Junaidi
|
2481505528
|
BCA
|
70
|
Nurmahmudi
|
300501001149503
|
BRI
|
71
|
Anton Wardana
|
010801050506501
|
BRI
|
72
|
Surya Saputra
|
002501049702506
|
BRI
|
73
|
Ria Resvi Amalia
|
0228.1854.60
|
BNI
|
74
|
Indra Edison
|
406501000376500
|
BRI
|
75
|
Rahmi Denita
|
111.000.615.0821
|
Mandiri
|
76
|
Wiwin Winarti
|
2431113815
|
BCA
|
77
|
Hilma Novita
|
547201000797502
|
BRI
|
78
|
Amir Zamzam
|
117301001839503
|
BRI
|
79
|
Wulandari
|
0222.485.324
|
BNI
|
80
|
Edyson
|
5990101339
|
-
|
81
|
Robert Jonathan
|
0221216033
|
BNI
|
82
|
Deni Rahmat
|
1220005690121
|
Mandiri
|
83
|
Dodi Iskandar
|
0223115066
|
BNI
|
84
|
Ayu Triyani
|
0215586557
|
BNI
|
85
|
Dede Januardi
|
1050010498669
|
Mandiri
|
86
|
Dila Ayu
|
1640000245706
|
Mandiri
|
87
|
Denis Setiawan
|
5445019744
|
BCA
|
88
|
Yudha Purwanto
|
2481687171
|
BCA
|
89
|
Rio rahmat hakim
|
039701001750506
|
BRI
|
90
|
Budi Anwar
|
1680000152635
|
-
|
91
|
Musa
|
711401001037507
|
BRI
|
92
|
Sisno Adiwinoto
|
1520012271421
|
Mandiri
|
93
|
Tony Hermawan
|
0236924560
|
BNI
|
94
|
Ronny Wijaya
|
721001000459504
|
BRI
|
95
|
Rahmawati
|
1102 1851 15
|
BCA
|
sumber
http://agussutondomediacenter.blogspot.com/2012/01/daftar-hitam-95-nomor-rekening.html
sumber :
http://daftarpenipu.blogspot.com/2011/01/rekening-bermasalah.html
Bisa di baca langsung yaaa pengalaman mereka2 jugaa
Silakan bantu update lagi yaa.. bagi yang punya pengalaman sama..
